اطلاعیه های سهام

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 1404/12/26

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت 74956 و شناسه ملی 10101198481 – اسفند1404

نماد: حفارس

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام) دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در روز سه شنبه مورخ 26 اسفند 1404 راس ساعت 10 صبح در محل پونک خیابان سردار جنگل بعد از خیابان بهار شرقی نبش کوچه فجر ششم پلاک 19 برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.

سهامدارانی که مایل به حضور در مجمع هستند می توانند از ساعت۹:۰۰ الی ساعت ۹:۵۰در محل برگزاری مجمع با ارایه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه یا برگ سهام (برای سهامداران حقیقی) یا اصل معرفی نامه( برای نمایندگان سهامداران حقوقی) جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند. سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده بر خط مجمع به لینک https://www.aparat.com/PersianGulf21/live مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

آگهی تغییر شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱

نماد: حفارس

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5728 مورخ 1402/02/24 جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز 4 شنبه مورخ 1402/03/03 بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1402/02/23 با حضور دارندگان %56/62 از کل سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت مفاد ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل قانونی اعلام شده تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده 101لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع ناظراول ناظردوم دبیرمجمع

غلامحسین مصلح عبدالکریم نعناکار علی اصغر حسینی ابراهیم فربد

دستور جلسه :

پس از انتخاب هیات رئیسه و تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

مصوبات مجمع:

1- با توجه به گزارش مورخ 24/11/ 1401 حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مجمع به استناد اجرای مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه به مبلغ 17.225.435.000،000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه موافقت نمود و افزایش سرمایه از مبلغ 2.523.904.000.000 ریال به مبلغ 19.749.339.000.000ریال (معادل 682 درصد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

“سرمایه شرکت مبلغ 19.749.339.000.000 ریال (نوزده هزار و هفصد و چهل و نه میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون ریال) است که به تعداد 19.749.339.000 سهم1،000 ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است”

2- مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد با رعایت کلیه قوانین نسبت به ثبت افزایش سرمایه اقدام نمایند و در صورتی که به هر دلیلی امکان ثبت به موقع این صورتجلسه میسر نگردید، در راستای حفظ حقوق سهامداران و جهت جلوگیری از پرداخت مالیات اضافی، ضمن انصراف از انجام و ثبت این افزایش سرمایه، نسبت به اصلاح حساب‌ها در خصوص اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ها، اقدامات لازم را به عمل آورد.

3- به آقای عبدالکریم نعناکار به شماره ملی2002455041 با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داده می شود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

نماد: حفارس

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5728 مورخ 1402/02/24 جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز 4 شنبه مورخ 1402/03/03 بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1402/02/23 با حضور دارندگان %56/62 از کل سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت مفاد ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل قانونی اعلام شده تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده 101لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع ناظراول ناظردوم دبیرمجمع

غلامحسین مصلح عبدالکریم نعناکار علی اصغر حسینی ابراهیم فربد

دستور جلسه :

پس از انتخاب هیات رئیسه و تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

مصوبات مجمع:

1- با توجه به گزارش مورخ 24/11/ 1401 حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مجمع به استناد اجرای مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه به مبلغ 17.225.435.000،000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه موافقت نمود و افزایش سرمایه از مبلغ 2.523.904.000.000 ریال به مبلغ 19.749.339.000.000ریال (معادل 682 درصد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

“سرمایه شرکت مبلغ 19.749.339.000.000 ریال (نوزده هزار و هفصد و چهل و نه میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون ریال) است که به تعداد 19.749.339.000 سهم1،000 ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است”

2- مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد با رعایت کلیه قوانین نسبت به ثبت افزایش سرمایه اقدام نمایند و در صورتی که به هر دلیلی امکان ثبت به موقع این صورتجلسه میسر نگردید، در راستای حفظ حقوق سهامداران و جهت جلوگیری از پرداخت مالیات اضافی، ضمن انصراف از انجام و ثبت این افزایش سرمایه، نسبت به اصلاح حساب‌ها در خصوص اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ها، اقدامات لازم را به عمل آورد.

3- به آقای عبدالکریم نعناکار به شماره ملی2002455041 با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داده می شود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

نماد: حفارس

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 در محل محل شرکت – واقع در کیلومتر 17 جاده ساوه – میدان نماز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌ شرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضای هیئت‌ مدیره: آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است:

نماد: حفارس

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 در محل محل شرکت – واقع در کیلومتر 17 جاده ساوه – میدان نماز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌ شرح ذیل انتخاب گردیدند:

اعضای هیئت‌ مدیره: آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است:

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) دعوت بعمل آمد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در روز پنج شنبه مورخ نوزدهم تیرماه 99 راس ساعت 10 صبح در محل شرکت واقع در کیلومتر 17 جاده ساوه – اسلامشهر – میدان نماز برگزار شد حضور بهم رسانند./ تیر 99

صبح روز یکشنبه مورخ 19 اسفند 97 در محل ساختمان مرکزی شرکت حمل و نقل خلیج فارس با حضور بیش 75% سهامداران مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل خلیج فارس , برگزاری این جلسه که با حضور بیش از 75% سهامداران , نمایندگان سازمان بورس تهران و نماینده قانونی و حسابرسی مستقل تشکیل شد , با افزایش سهام شرکت بنا بر مجوز قانونی سازمان بورس موافقت و به تصویب مجمع رسید.

مدیر بورس و سهام شرکت گفت این جلسه ابتدا با قرائت قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد و بدنبال آن اعضاء و هیئت رئیسه جهت اداره مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

آقایان غلامحسین مصلح , پیمان اسراری , مهدی عباسی اصل و ابراهیم فربد و همچنین غلامحسین مصلح به عنوان رئیس مجمع برگزیده شدند.

ابراهیم فربد در ادامه افزود مطابق برنامه از پیش اعلام شده اقدامات زیر انجام گردید:

با توجه به شفافیت گزارش توجیحی افزایش سرمایه و عدم ابهام برای نماینگان سازمان بورس جلسه مجمع با تصویب افزایش سرمایه عملا در ساعت 11 به کار خود پایان داد./اسفندماه97